台南/南市刑大狂掃全台14處 破獲8800萬洗錢「水房」

南市刑大狂掃全台14處 破獲8800萬洗錢「水房」

【今日大話新聞/記者 黃冠瑋/臺南報導】

台南市刑警大隊科偵隊,結合大數據資料庫分析詐欺嫌犯金流,昨(2)日兵分15路,直搗全台各詐騙贓款洗錢據點,破獲以36歲曾姓嫌犯為首的洗錢「水房」(收錢再洗錢的術語)。警方初估該集團洗錢金額高達8,800萬,訊後依《詐欺罪》、《銀行法》、《洗錢防制法》等罪嫌移送法辦。

▲台南市刑警大隊昨(2)日破獲以曾姓男子為首的洗錢「水房」,洗錢金額高達8800萬。(記者 黃冠瑋/翻攝)

科偵隊將詐騙車手手機所遺留之蛛絲馬跡,經由大數據資料庫分析、比對,歷時半年蒐證,於昨日向地檢署申請搜索票,會同偵七隊、玉井、第四、五分局等單位,兵分15路,在台北、新北、台中、彰化、高雄等14處所,偵破此一規模遍及全台的洗錢「水房」,共逮捕到10名犯嫌,並查扣筆電、涉案帳戶、手機、空白信用卡等證物,以及新台幣85萬元之不法所得。

刑警大隊指出,該集團自去(105)年1月起,以帳號匯款、客運代寄包裹及面交等方式,經手「漂洗」全臺各詐欺集團之詐騙贓款,為避免遭到警方查緝,集團以服飾店、紡織業、機械業等在中國之公司行號作為掩護,經由7個帳戶層層轉匯(兌),最終轉至大陸地區詐欺集團帳戶,洗錢金額高達8,800萬,單筆最高金額為191萬。

而警方在搜捕行動當天,也發現曾姓嫌犯的手機微信正好傳來包裹到站訊息,經警方帶同前往收取包裹,赫然發現2包裹分別為新臺幣30萬及34萬9千元之現金,當場人贓俱獲。

▲▼台南市刑警大隊昨(2)日破獲洗錢水房,查扣相關人頭帳戶、隨身碟、手機等證物。(記者 黃冠瑋/翻攝)

警方指出,曾嫌等人除涉及詐欺案外,亦違反《銀行法》、《洗錢防制法》等罪嫌,依105年7月1日修正實施之扣押新制,得限制曾嫌之財產轉移,並將之移送台南地檢署偵辦。

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