台北/華南銀遭美方盯上 金管會:全程掌握

發佈時間:2017年10月21日 16:31

新聞來源:網路

金管會華南銀行兆豐銀行NYDFS

華南銀遭美方盯上 金管會:全程掌握

【今日大話新聞/產經新聞中心/綜合報導】

華南銀行紐約分行在9月底遭美國金檢單位發現疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定。對此,金管會主委顧立雄今(21)日表示,已經全程掌握本案相關進度,已求華南具體提出改善計畫,如果本案遭美方處分,一定要立即通報並揭露。

▲ 金管會主委顧立雄。(圖/網路)

去年8月,兆豐銀紐約分行因違反美國洗錢防制法相關規定,遭美國紐約州金融服務署(NYDFS)處以台灣金融史上最高罰款1.8億美元(折合新台幣57億元);不料,近期華南銀的紐約分行也涉及違反洗錢防治規定遭美方盯上。

據了解,華南銀紐約分行是在今年9月底遭美方發現,有點類似兆豐案的情況;不過,因為有上次兆豐銀的教訓,華南銀非常積極處理本案,華南金控董事長吳當傑在9月底更親赴美國進行危機處理,釋出善意,並向主管機關財政部與金管會報告後續處理情形。

顧立雄表示,金管會全程都有掌握,華南銀也有即時通報相關訊息,目前美國的金檢報告尚未出爐,不方便多說什麼,現在能夠掌握的是,華南可能也與兆豐面臨被降評的問題,因此要求華南要提出改善計畫,以符合當地金融監理法令。

顧立雄強調,已經要求全體國銀所有海外分行,無論是一般金檢或專案金檢,都要通報金管會,以免類似情形再次發生。

歡迎新聞事件主來電爆料澄清!
請留下「姓名」及「聯絡電話」,傳真至爆料專線:06-3126759,我們將受理儘速與您聯絡!
徵稿
《今日話新聞》徵稿

《今日大話新聞》推出《今日話新聞》,歡迎讀者投稿,對時勢新聞提出看法。

來稿請寄~ timesbignews@gmail.com

文長以500字~1200字為度,一經錄用,將發布在今日大話新聞《今日話新聞》專欄區,媒體公評恕不付稿酬。

※ 請勿一稿兩投,本報有刪改權,請恕不另退件或通知。

相關文章
熱門文章