台北/永豐金涉違法放貸50億 董座何壽川聲押禁見

發佈時間:2017年6月18日 09:45

新聞來源:網路

永豐金何壽川超貸弊案

永豐金涉違法放貸50億 董座何壽川聲押禁見

【今日大話新聞/財經新聞中心/綜合報導】

永豐金控董事長何壽川被控涉及三寶建設超貸等三大弊案,不法金額超過50億元,台北地檢署昨(17)日搜索約談何壽川與張杏如共23人,今天依有串證逃亡之虞聲押禁見何壽川、三寶董事長李俊傑妻子廖怡愍、永豐餘土地開發部經理張金榜等三人,何妻張杏如請回。

▲ 永豐金控董事長何壽川(中)被控涉及三寶建設超貸案,檢調漏夜偵訊後,訊後被依有串證逃亡之虞聲押禁見。(圖/網路)

▲ 永豐金控董事長何壽川(中)被控涉及三寶建設超貸案,檢調漏夜偵訊後,訊後被依有串證逃亡之虞聲押禁見。(圖/網路)

去年,永豐金控內部員工檢舉永豐金租賃疑似對三寶建設超貸,資金疑似到中國大陸進行房地產開發,金額高達數十億元,而且幾乎沒有擔保,籲金管會詳查。金管會日前認定,超貸案違反授信原則及內控等七大缺失,重罰永豐金一千萬元,多名高階主管陸續請辭或受懲處。

檢調收到金管會移送的資料後,懷疑永豐金控董座何壽川等人從2009年10月間起,用子公司永豐金租賃的香港子公司Grand Capital International Limited(GC),違法放貸50億元給紙上公司J&R Trading Co.Ltd.,蒐證研析後,昨天大動作展開偵辦。

據了解,何壽川被控的犯罪事實至少有3項,包括永豐金控在2009年間,通過GC3千萬美金貸款案、J&R公司550萬美金貸款案,兩次貸款都以無擔保方式借貸。

永豐金租賃自2002年起,明知J&R公司資本額僅20萬美金,竟同意J&R公司以不實發票借款53億元,其中52億7千萬元毫無擔保,讓J&R公司成為永豐金最大單一借款戶。

此外,2012年12月間,永豐銀參與三寶集團聯貸案時,明知GC公司取得「star city」公司近8成股權,卻同意無擔保放貸1600百萬美金給三寶建設李俊傑的海外私人投資公司「star city」,由於何壽川妻子張杏如擔任「star city」公司董事,此舉涉嫌違反銀行法關係人授信規定。

檢調查出,永豐餘土地開發部經理張金榜在2010年年底,提案先預付9年850萬元美金(約台幣2億7千萬元)租金,讓永豐餘全球公司承租上海一七八八大樓辦公室,當時擔任董事長的邱秀瑩以「暫付款」名義批准,這筆資金最後又輾轉回流到三寶集團周轉運用。

元太科技前董事長劉思誠涉嫌指示蔡姓總經理隱匿不實財報,將永豐餘與元太科技資產負債表合併在2011年財報內,涉及財報不實,一併遭到調查。

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