台北/兆豐案是否偵結今揭曉 北檢提訊蔡友才、王起梆

發佈時間:2016年12月2日 14:41

新聞來源:網路

蔡友才王起梆兆豐洗錢

兆豐案是否偵結今揭曉 北檢提訊蔡友才、王起梆

【今日大話新聞/臺北新聞中心/綜合報導】

台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案,檢方今(2)日上午再提訊前兆豐金董事長蔡友才及兆豐金前主秘王起梆。檢方調查,2人利用人頭設立境外公司,以非法方式挪用兆豐銀行資金,將資金流入鑒機成為操盤基金。據了解,由於蔡、王2人的押期即將到期,檢方未向法院申請延押,不排除在今天偵結全案,且蔡友才、王起梆可能將移審台北地院。

▲ 兆豐案是否偵結今揭曉 北檢提訊蔡友才、王起梆。(圖/udn.com)

▲ 兆豐案是否偵結今揭曉 北檢提訊蔡友才、王起梆。(圖/udn.com)

11月29日,針對兆豐銀向蔡友才求償的民事官司,台北地院曾借提蔡友才出庭,蔡友才當庭請法官替他主持公道,指外界稱他不做為,才造成兆豐銀被美方重罰,他為此背了3個月的怨氣;蔡友才在庭上指出,他在此案中有積極作為,今年2月9日美方檢查報告出爐前4個月,已做預防處置及提醒,還召集美國4個兆豐銀分行經理開會決議,並安排法遵長向全行經理說明紐約分行遇到的事件,他也有寫信給美方官員說明。

至於成立鑒機資產管理公司的部分,檢方獲報,鑒機資本額約200億元,今年3月請辭兆豐金董事長的蔡友才,從子弟兵兆豐金證前董事代表謝泓源手上,接下鑒機董事長職位,蔡友才則對鑒機零持股,鑒機股份持有者為盈家投資,幕後真正的大股東則為潤泰旗下的投資公司。

檢調獲報,盈家投資的大股東為長春投資,持有盈家75%股權,長春投資的大股東則是匯弘投資,長春投資及匯弘投資均為潤泰旗下的投資公司,長春曾向兆豐金借貸37億元,匯弘則借貸68億元,若加總潤泰集團旗下各子公司向兆豐金借貸金額,粗估逾達200億元,如以潤泰向國內各金融機構借貸破千億元的規模估算,約每5元就有1元是來自兆豐金。

北檢偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法案,今年10月發動第二波行動,兵分7路搜索蔡友才與潤泰集團總裁尹衍樑等人,聯手成立的鑒機資產管理公司等處,約談蔡友才、王起梆、鑒機前董事長謝泓源等人,謝泓源訊後依偽造文書罪諭令20萬元交保,蔡友才、王起梆則被依違反證券交易法、金控法、銀行法、偽造文書等罪,聲押禁見獲准。另謝泓源以20萬元交保、、前紐約分行經理黃士明因涉內線交易,獲120萬元交保。

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